Эксперты ФАТФ высоко оценили усилия российского нотариата
Экспертная группа ФАТФ работала в России в июне этого года. В ее поле зрения попал и нотариат.
Итоги контрольных мероприятий были озвучены на заседании Консультативного совета при Росфинмониторинге, которое состоялось 12 сентября. Независимые специалисты впервые отметили активную и положительную роль нотариата в контроле над соблюдением норм закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Такой высокой оценке немало поспособствовало неукоснительное следование правилам внутреннего контроля и соблюдение требований, продиктованных стандартами ФАТФ. Кроме того, эксперты высоко оценили практику проведения целевых инструктажей для нотариальных палат по вопросам применения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», разработанных советником президента ФНП Галиной Волковой.
Ее роль была отмечена особо. На заседании Галине Волковой за высокий профессионализм и личный вклад в организацию взаимодействия при решении задач, стоящих перед Федеральной службой по финансовому мониторингу, была вручена почетная грамота. Первой из представителей нотариального сообщества.
Напомним, Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег – ФАТФ (Financial Action Task Force) – была учреждена «семеркой» ведущих индустриальных держав в ходе Парижской встречи на высшем уровне в июле 1989 года по инициативе президента Франции. На сегодняшний день в ФАТФ входят 34 страны-участницы и две международные организации. Российская Федерация стала членом ФАТФ в июне 2003 года. В задачи ФАТФ входит: выработка рекомендаций в области борьбы с отмыванием денег, проведение взаимных оценок в странах-участницах на предмет соответствия национальных законодательств рекомендациям ФАТФ, изучение ситуации в странах, которые активно используются международной организованной преступностью для отмывания доходов и финансирования терроризма, организация и проведение на регулярной основе в различных странах мира конференций, симпозиумов и семинаров по финансовым и юридическим вопросам.