Помощники нотариусов прошли целевой инструктаж по противодействию легализации доходов, полученных преступных путем

16 февраля 2021 года состоялся целевой инструктаж для восьми вновь назначенных помощников нотариусов Орловской области в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Инструктаж в формате вебинара провела член Консультативного совета при Федеральной службе по финансовому мониторингу, кандидат экономических наук, доцент Волкова Галина Александровна. 

Проведение инструктажа обусловлено требованиями Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (ПОД/ФТ).

Обязанность соблюдения нотариусами и их помощниками законодательства в сфере ПОД/ФТ и обязательного прохождения указанных мероприятий предусмотрена основными законодательными и нормативно-правовыми актами в сфере ПОД/ФТ, а также положениями Кодекса профессиональной этики нотариусов в российской Федерации.