Помощники нотариусов прошли целевой инструктаж по противодействию легализации доходов, полученных преступных путем

30 сентября 2019 года на базе Орловской областной нотариальной палаты состоялся целевой инструктаж для пяти вновь назначенных помощников нотариусов Орловской области в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Инструктаж в формате вебинара провела член Консультативного совета при Федеральной службе по финансовому мониторингу, кандидат экономических наук, доцент Волкова Галина Александровна. 

Проведение инструктажа обусловлено требованиями Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (ПОД/ФТ).

Обязанность соблюдения нотариусами и их помощниками законодательства в сфере ПОД/ФТ и обязательного прохождения указанных мероприятий предусмотрена основными законодательными и нормативно-правовыми актами в сфере ПОД/ФТ, а также положениями Кодекса профессиональной этики нотариусов в российской Федерации.